Курсы валют

Покупка/продажа наличной иностранной валюты при сумме равной или превышающей 100 тыс. долларов США (либо сумме в иной иностранной валюте, превышающей эквивалент  100 тыс. долларов США) осуществляется Банком только при предоставлении одного из документов (сведений), подтверждающих источники происхождения денежных средств:

• о наличии оборотов и остатка денежных средств на счете (счетах), открытых в ООО Банк КПК "БЛАГОПОЛУЧИЕ"
  
• выписки со счета из других кредитных организаций
  
• кредитного договора с другой кредитной организацией
  
• справки по форме 2-НДФЛ
  
• налоговой декларации по форме 3-НДФЛ
  
• договора купли-продажи недвижимости
  
• документов, подтверждающих получение дивидендов, наследства, дарения и т.д.
  
• договора займа, расписки о получении денежных средств
  
• документа, подтверждающего проведение клиентом операции с наличной иностранной валютой по обратной валютно-обменной операции, проведенной ранее.
  

Документально подтвержденная сумма полученного дохода за последний календарный год должна составлять не менее 100% от суммы валютно-обменной операции.

В случае, если операция планируется к осуществлению после 16:00, либо в выходной день - документы в Банк необходимо предоставить заранее - в момент подачи заявки на сумму валютно-обменной операции.

Банк КПК "БЛАГОПОЛУЧИЕ" оставляет за собой право запросить документы,  подтверждающие источники происхождения денежных средств, вне зависимости от суммы валютно-обменной операции.

В случае непредставления указанных документов, Банк КПК "БЛАГОПОЛУЧИЕ", на основании Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», вправе отказать в проведении валютно-обменной операции.