FATCA/CRS
ООО Банк КПК "БЛАГОПОЛУЧИЕ" в целях исполнения требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA) зарегистрирован на портале Налоговой службы США (Internal Revenue Service - IRS) в качестве участвующего финансового института. По результатам регистрации банку присвоен идентификационный номер (Global Intermediary Identification Number – GIIN) W70G07.99999.SL.643.
Уважаемые клиенты!
В связи с вступлением в силу требований Федерального Закона от 27.11.2017 № 340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний» и Постановления Правительства РФ от 16.06.2018 № 693 «О реализации международного обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)» лица, заключающие с ООО Банк КПК "БЛАГОПОЛУЧИЕ" (далее – Банк) договор, предусматривающий оказание финансовых услуг (далее – договор) обязаны представлять в Банк информацию, позволяющую установить их налоговое резидентство, в отношении самих себя, выгодоприобретателей и (или) лиц, прямо или косвенно их контролирующих.
Банк вправе отказать в заключении указанного выше договора с лицом, отказавшим в представлении информации, запрашиваемой в соответствии с вышеуказанным Федеральным Законом и Постановлением Правительства.
Анкеты самосертификации для определения налогового резиденства:
Самосертификация физического лица, индивидуального предпринимателя
Самосертификация физического лица, индивидуального предпринимателя на английском языке
Самосертификация юридического лица
Самосертификация юридического лица на английском языке
Самосертификация контролирующего лица
Самосертификация контролирующего лица на английском языке
Банк является финансовым учреждением соответственно не имеет возможности оказывать услуги по налоговому консультированию.
За помощью в определении Вашего налогового статуса Вы можете обратиться консультантам Вашего налогового органа.
Также дополнительную информацию Вы можете найти на портале ОЭСР по автоматическому обмену информацией (включая список юрисдикций, присоединившихся к Стандарту ОЭСР).
Документы
- Критерии отнесения клиентов к налоговым резидентам (docx, 21 КБ)
- Анкета самосертификации клиента - физического лица, ИП (pdf, 423 КБ)
- Анкета самосертификации клиента - физического лица, ИП на английском языке (pdf, 628 КБ)
- Анкета самосертификации клиента - юридического лица (pdf, 678 КБ)
- Анкета самосертификации клиента - юридического лица на английском языке (pdf, 808 КБ)
- Анкета самосертификации контролирующего лица (pdf, 485 КБ)
- Анкета самосертификации контролирующего лица на английском языке (pdf, 628 КБ)
